Наш консультант ответит
на любые Ваши вопросы!

Позвоните нам онлайн прямо сейчас:

Позвонить онлайн
Задать вопрос

Главная Аналитика Аналитика рынков

Секретные утечки

05.04.2016 | 07:51 am

ZeroHedge опубликовал выжимку из отчета the Panama Papers, созданную консорциумом независимых журналистов (ICIJ). В отчете представлены данные целого ряда секретных документов, попавших в руки предприимчивым журналистам — по материалам AMarkets.

Всего было рассекречено 11 млн документов, которые раскрыли финансовые транзакции очень богатых и влиятельных людей, включая текущих политических лидеров стран и видных политиков. Вот лишь некоторые изыскания... В разгар кризиса на секретные оффшорные счета премьера Исландии поступали миллионы долларов и вкладывались в исландские бонды. Фирмы, связанные с текущим президентом России, якобы секретно перевели через банки и подставные компании около $2 млрд. Джеки Чан тоже не остался в стороне от денежных отмываний — в руки журналистов попали документы, обнаруживающие связь актера и не менее шести фирм, через которые шли внушительные потоки денег господина Чана. 

Отмывание денег... Чем дальше в кризис и ужесточение контроля за движением капитала со стороны властей разных стран, тем более актуальна услуга «очистки» капитала от криминальной и просто не очень легальной истории. Интересно, что для легализации капитала часто используют казино. Например, филиппинские игорные заведения. Так, около 19 человек в феврале пытались отмыть 1.37 млрд песо ($30 млн) в заведении Solaire Resort & Casino. Деньги (всего $80 млн) были украдены из золотовалютных запасов Бангладеша.

Последние новости

▲ Наверх